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COOK ISLANDS REMOVED FROM THE FATF "NCCT" LIST
Nos complace informarles que en febrero del 2005 las Islas Cook fueron suprimidas de la lista de países y territorios que no cooperan ("NCCT" Non-Cooperative Countries and Territories) con el grupo constituido como fuerza financiera ("FATF" Financial Action Task Force).
Al anunciar la eliminación de las Islas Cook de la NCCT, del FATF se mencionó que las Islas Cook han implementado con efectividad sistemas para prevenir el lavado de dinero, incluyendo requerimientos estrictos para identificar clientes, aviso de transacciones sospechosas, inspecciones bancarias, calidad legal para investigar y perseguir el lavado de dinero.
La decisión del FATF se anunció consecutivamente al programa de revisión legislativa y estructural llevado a cabo por el Gobierno de las Islas Cook en conjunto con varias agencias internacionales. Las Islas Cook tienen ahora un régimen regulatorio calificado de mejor desempeño internacional.
La eliminación de la NCCT realzará la existente reputación de las Islas Cook como jurisdicción líder internacional en fideicomisos, particularmente en la planificación de la protección de activos.
SINGAPORE OFFICE GRANTED TRUST COMPANY LICENCE BY MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE
Nuestra oficina de Singapur, Asiaciti Trust Singapore Pte Ltd, fue recientemente otorgada una licencia de “trustee” por la Autoridad Monetaria de Singapur (“MAS”). De acuerdo a los cambios recientes de la legislación en Singapur, todas las entidades que quieren actuar como “trustee” en Singapur deben tener una licencia de las “MAS”. Asiaciti Trust fue una de las primeras empresas en obtener dicha licencia.
El gobierno de Singapur ha creado un programa para posicionar a Singapur como uno de los centros financieros mas importantes del mundo. Estas iniciativas han incluido la introducción de una excepción de impuestos a los “trusts” internacionales manejados por empresas que residan en Singapur.
Asiaciti Trust ahora puede ofrecer servicios de “trustee” en Singapur a clientes privados y clientes corporativos.
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